东北慕马大案纪录片（追寻北国疑云——东北慕马大案纪录片）
追寻北国疑云——东北慕马大案纪录片
2016年，中国境内发生了震惊全国的巨型骗局——慕马案。该案子涉及金额高达200亿元，涉案人数近60万人。而这个骗局的主要发生地，竟是位于东北地区的吉林省白山市靖宇县。
从何而来的慕马
慕马是一家名为“慕海裕”的网络公司，成立于2011年。团队总部设在上海，但业务范围主要集中在东北三省和内蒙古。这家公司的主营业务是展开博彩和传销，以分红、奖励等方式吸引会员加入。
2012年，慕海裕开始推出“慕马计划”，以合伙人身份拉人头。具体讲，个人可以选择加入慕马，支付不同层级的保证金（10万、18万、28万元），然后通过发展下线拿到利润。这种模式被称为“水漏不漏，人进不进”，吸引了大量投机者的加入。
骗局的初现
2015年，慕马的业务开始出现问题。有会员反映，公司奖励、分红系统混乱不清，很多人的提现申请无法得到受理。而且，公司总部在上海和河南两地搬了好几次，让很多人开始怀疑起慕海裕的资质和合法性。
2016年7月，慕海裕出现了大规模面临提现突击。王先生是其中一个提现申请人，他说：“我四天后提现的200多万，没想到一直没到账。发现一个人提起诉讼，才知道慕海裕已经跑路了。”
大案的真相逐步浮现
2016年9月，白山市公安局将云南、广西、吉林等地打掉的50余个慕海裕卖点进行统一调查，发现慕海裕通过返利、奖金、分红等方式向吸收的投资入股者支付利润，涉案金额大达200亿元。紧接着，慕马骗局案件的调查和处理工作在全国进入深入开展阶段。
截至2020年，该案共抓获犯罪嫌疑人2180人，刑事拘留1327人，扣押资产42亿元，集中销毁了大量非法宣传资料。慕马案具有社会危害性、规模性、组织性、技术性等特点，反映出金融领域的防范投机、遏制传销、涉众发展等问题。
该案还被评价为中国历史上最大的传销案件之一，也成为了未来金融领域监管和投资者保护的重要案例之一。
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